Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok fenomenlerine gönderilen sanal hediyeler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
Operasyonun kapsamı ve şüpheliler
Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı, 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmayı yürüten Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında inceleme yaptı.
MASAK verileri ve suç gelirlerinin aklanma yöntemi
Son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinde 14 şüpheliye ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi belirlendi. Şüphelilerin, TikTok'ta canlı yayın yapan fenomenlere bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdiği, bu hediyelerin yayıncılar tarafından hesaplara aktarıldıktan sonra komisyon kesintisi sonrası nakit veya banka havalesiyle şüphelilere geri verildiği tespit edildi.
Suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması
Ayrıca, elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası alındığı, bu yöntemle suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilip yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.
