İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında yapılan işlemlerle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Gözaltına alınan şüpheliler ve tutuklama kararı
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda bu 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturmanın kapsamı ve mali tedbirler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürüttüğü soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı tespit edildiğini bildirmişti.
Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 kişinin gözaltına alındığı, 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu belirtilmişti.
Mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçmek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler gönderildi. Ayrıca, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarını azaltıcı işlemlerin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve onayı olmadan yapılmaması ilgili kurumlara bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
