Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 7 aylık soruşturma sonucunda yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Şebekenin faaliyetleri ve yöntemleri
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekanı aracılığıyla bağlantı kurdukları tespit edildi. Şebekenin, komisyon karşılığında vatandaşlardan banka hesap bilgilerini topladığı ve bu hesapları yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında kullandığı belirlendi. Ayrıca, suç gelirlerini gizlemek amacıyla kripto para borsaları ve kuyumcular üzerinden para aklama yöntemlerine başvurdukları, bu kapsamda 6 kuyumcunun para trafiğinde rol oynadığı saptandı.
Operasyonun kapsamı ve sonuçları
Nevşehir merkezli 34 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 181 adrese baskın yapıldı. Bu operasyonlarda 100 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 4 kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Mali incelemelerde şüphelilere ve kurdukları şirketlere ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca, 26 şüpheliye ait 23 araç, 30 taşınmaz ve yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç geliri ve mal varlığına el konuldu.
