Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Finansal hareketlerin detaylı incelenmesi
MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finans kuruluşlarında görev yapmış veya halen görevde olan toplam 117 yöneticinin finansal işlemlerini ayrıntılı şekilde inceledi. Bu kapsamda hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.
Şüpheli malvarlığı hareketlerine yönelik ek analiz
İnceleme yapılan kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına ilişkin şüpheler üzerine kapsamlı bir analiz yapıldı ve bu çalışma sonucunda hazırlanan bir rapor da Başsavcılığa sunuldu.
Fonlara ilişkin pay sahibi bilgileri ve takipler
İnceleme konusu yatırım fonlarının TEFAS platformunda işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin kısıtlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair veriler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletildi. Bu kişilerin fonlara giriş-çıkış işlemleri ile kazançları üzerinde ayrıntılı analizler devam ediyor.
Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol önlemleri
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarında sıkı izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bu çerçevede malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.
Özellikle yurt dışına yapılan fon transferleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Bu çalışmalar sonucunda 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem girişimi engellendi ve ilgili işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.
