İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın banka hesapları MASAK tarafından detaylı şekilde analiz edildi. 2017-2026 yılları arasında Sarıkaya'nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış yapıldığı tespit edildi.
MASAK Raporundaki Mali Veriler
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Sarıkaya'nın hesap hareketleri detaylı incelendi. Hesaplara giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, kişisel borç ilişkileriyle açıklanamayacak büyüklükte ve sıklıkta para transferleri olduğu belirtildi. Hesaplardan çıkan 106 milyon 524 bin 970 liralık tutarın da benzer şekilde açıklama eksikliği ve mali profille uyumsuzluk taşıdığı kaydedildi. Toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı bildirildi.
Kripto Para ve Kıbrıs'a Yapılan Transferler
Raporda, Sarıkaya'nın kripto para platformları üzerinden gerçekleştirdiği işlemler de yer aldı. 499 işlemle hesaba 21 milyon 409 bin 825 lira girişi, 320 işlemle 27 milyon 569 bin lira çıkışı olduğu belirlendi. Paribu platformu üzerinden toplam 48 milyon 978 bin liralık hareketlilik tespit edildi. Ayrıca Kıbrıs'ta bulunan iki otel hesabına toplamda 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği, bu otellerden ise Sarıkaya'nın hesabına 420 bin lira geldiği ve daha sonra 500 bin lira gönderildiği kayıtlara geçti. Dosyada bu işlemlerle ilgili 'kumar ödemesi' şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
Şüpheli Para Transferleri ve Mali Profil Uyumsuzluğu
KOM raporunda, Sarıkaya'nın hesaplarında çok sayıda 'borç', 'borç iadesi' ve 'elden alınan borç' açıklamalarıyla para transferleri yapıldığına dikkat çekildi. Bu işlemlerin kişisel borç ilişkileriyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda olduğu vurgulandı. Sarıkaya'nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından birçok kişi ve şirketten yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiği belirtildi. Yapılan açıklamalar yetersiz bulunurken, mali profille uyumsuz para hareketleri şüpheli olarak değerlendirildi.
