İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon soruşturması çerçevesinde Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarına tedbir kararı aldı.
Mal varlığı işlemlerinde bildirim zorunluluğu
Başsavcılık, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale gibi mal varlığını azaltıcı işlemlerinde ilgili kurumların bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Şüpheli işlemler talep edilmesi halinde işlem yapılmadan önce başsavcılıktan görüş alınması ve bu görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması gerektiği ilgili birimlere bildirildi.
İlgili kurumlara duyuru ve MASAK bildirimi
Yazıda, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği'nin müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması ve duyuru bilgisiyle birlikte başsavcılığa bilgi verilmesi istendi.
Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak dondurulması talep edildi. Ayrıca, mal varlığını azaltıcı işlemlerle ilgili taleplerin ve gerçekleştirilen işlemlerin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirilmesi ve bildirim bilgisi başsavcılığa iletilmesi gerektiği vurgulandı.
