İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık ağına yönelik operasyon düzenledi. Hakkında soruşturma yürütülen 248 kişiden 201'i gözaltına alındı ve bu kişiler arasında 45 yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.
Şikayetler ve Soruşturmanın Başlangıcı
MİT, 2024 başlarında, Indeed ve Trustpilot gibi büyük iş ve kariyer platformları ile Brezilya'nın önemli tüketici değerlendirme sitesi Reclame Aqui'da yapılan şikayetleri detaylı şekilde inceledi. İstanbul'da faaliyet gösteren Lavixo Çağrı Merkezi çalışanları, dolandırıcılık yöntemlerini anlatırken, mağdurlar da yaşadıkları mağduriyetleri paylaştı. Bu şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.
Şebekenin Yapısı ve Yönetimi
İncelemeler sonucunda, şikayet konusu şirketlerin üst düzey yöneticisi olan beş kişinin akraba olduğu belirlendi. Lavixo Çağrı Merkezi'nin Robert Hason, Roka Grup'un Karoline Hason ve Movimento Çağrı Hizmetleri'nin Jak Levy üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, şirketin muhasebe sorumlusu Sami Tovim'in, yönetici Jak Tovim'in kardeşi olduğu tespit edildi. Hason ve Tovim ailelerinin kökeni, Tel Aviv'in güneyindeki Holon şehrine dayanıyor. Bu aileler yıllar önce Türkiye'ye yerleşmiş ve emlak, kozmetik ile organizasyon sektörlerinde faaliyet göstermişlerdir. Ortak özellikleri ise Sefarad Yahudilerine verilen Portekiz pasaportuna sahip olmalarıdır.
Operasyonun Kilit Noktası
Şebekenin asıl yöneticisinin Kıbrıs'tan şirketi idare ettiği belirlendi. MİT, titizlikle hazırladığı plan sayesinde bu kişiyi Türkiye'ye gelmeye ikna ederek gözaltına aldı. Operasyonun detayları, uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına karşı yürütülen kapsamlı çalışmanın bir parçası olarak ortaya çıktı.
