Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlere dair yeni düzenlemeleri Resmî Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe aldı.
Yaptırım listelerine hızlı müdahale
Yapılan değişiklikler, suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi ve terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi amacıyla atılacak adımları kapsıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı finansal işlemlere daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.
Yeni uygulamaya göre, BMGK yaptırım listelerindeki kişi, kurum veya organizasyonlara ilişkin bilgiler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak. Böylece finansal kuruluşlara yaptırım kapsamındaki taraflarla ilgili bilgiler daha süratli ulaştırılacak.
Finans kuruluşlarının yükümlülükleri ve parasal sınırlar
Düzenleme kapsamında bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, yaptırım listesinde yer alan kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirmekle yükümlü olacak. Bu işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik önlemleri uygulanacak ve böylece müdahale süreci hızlandırılacak.
MASAK ayrıca bazı finansal işlemlerdeki parasal bildirim ve işlem limitlerinde değişikliğe gitti. Daha önce 10 bin lira olan sınır 20 bin liraya, 25 bin lira olan sınır ise 50 bin liraya yükseltildi.
