İstanbul Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 32 Şirkete El Konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL olduğu tespit edildi. İncelemelerde, bu işlem hacminin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı belirlendi.

Operasyon kapsamında banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılması amacıyla organize bir suç ağı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.