Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve bu örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi iddialar yer alıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılması gibi işlemler inceleniyor.
Ayrıca, holdingin liderleri Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın, çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu dağıttığı ve hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği ileri sürülüyor.
Kaynak: RSS
