Ahbap Derneği Soruşturmasında Yurt Dışı Yardımlarla İlgili Bildirim Eksikliği

Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmada, yurt dışından gelen yardımlara ilişkin önemli tespitler yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında derneğe 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar tutarında yardım geldiği belirlendi. Ancak bu yardımların bildirimlerinin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı raporda yer aldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu (VDK), MASAK ve bilirkişi raporlarında, para hareketleri ve şirketler arasındaki mali ilişkiler detaylı şekilde incelendi. VDK raporunda, şüpheli Berkant Acil'in ticari faaliyetlerini 'Koşan Adam Müzik Yapım' ve 'Koşan Trade' şirketleri üzerinden yürüttüğü, bu şirketlerin yüksek hacimli para giriş çıkışları gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca, şüpheli Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi olmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında çok sayıda tapu işlemi yaptığı, yüksek tutarlı para transferlerinin gerçekleştiği vurgulandı. Raporda, kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen para hareketlerinin de mali açıdan incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Bilirkişi raporunda ise belediyelerden alınan hak ediş ödemelerinin çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden tekrar Berkant Acil'in hesaplarına döndüğü, Haluk Levent ile yüksek hacimli mali işlemler yapıldığı kaydedildi. Sur Müzik hesabına aktarılan ödemelerin büyük bölümünün farklı hesaplara gönderildiği ve bu hesaplardan şüphelilere para transferi yapıldığı tespit edildi.