Soruşturma dosyasındaki delillerin çok sağlam olduğunu belirten gazeteci Emrullah Erdinç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ise sorgu sırasında telefonunun şifresini vermediğini aktardı. MASAK raporları, teknik takipler, banka hareketleri ve dijital incelemelerle yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlıklar üzerinden aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, çok katmanlı finansal sistemler aracılığıyla para transferleri gerçekleştirdiği ve yaklaşık 100 milyar Türk lirası ile 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildiği bildirildi. Ayrıca, bazı banka yöneticileri ve emniyet personelinin de suç gelirlerinin aklanmasına yardım ettikleri ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi sağladıkları yönünde deliller elde edildi.
Kaynak: RSS
