Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası işlemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan en yüksek tutarlı para çıkışlarının incelenmesi sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu bildirdi.
Soruşturmanın Kapsamı ve Alınan Tedbirler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'sermaye piyasası kanununa muhalefet' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
Bakan Gürlek, daha önce herhangi bir tedbir uygulanmamış 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını da belirtti.
Malvarlığı İşlemlerinin Kontrolü
Soruşturma kapsamında devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltan diğer işlemlerin engellenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yazılar gönderildi. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeden adli makamlara bildirilmesi sağlanıyor.
Bakan Gürlek, amaçlarının soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasını, el değiştirmesini veya üçüncü şahıslar üzerine geçirilmesini önlemek, suçtan elde edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasını temin etmek olduğunu vurguladı.
