Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda finansal kuruluşların kimlik tespiti için belirlenen parasal sınırlar güncellendi.
Parasal sınırlar yükseltildi
Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren tutar 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Buna göre, işlem tutarı veya bağlantılı işlemlerin toplamı 370 bin lira ve üzeri olduğunda müşterinin ve onun adına hareket eden kişilerin kimlik bilgileri alınacak ve doğrulanacak.
Elektronik transferlerde yeni limit ve tedbirler
Elektronik para ve ödeme kuruluşlarında kimlik tespiti gereken parasal sınır da 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, finansal kuruluşların internet ve mobil kanallardaki müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin yeni şartlar getirildi. İşlemin gerçek faydalanıcısının tespiti için gerekli önlemler de uygulanacak.
