İstanbul'da Dev Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi: Kapalıçarşı'daki Döviz Bürosu da Operasyonda

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı hesaplar, döviz işlemleri ve kripto cüzdanlar üzerinden aklandığı büyük bir finans ağı ortaya çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerinin incelemeleri sonucunda, şebekenin milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, özellikle 20-30 yaş arasındaki gençlerin banka hesaplarında kısa sürede olağan dışı transfer yoğunluğu tespit edildi. Bu kişilere, sistemde kalmaları için aylık 100 bin TL komisyon ödendiği raporlara yansıdı. Ayrıca, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 'Kayalar Döviz' adlı döviz ve kuyumculuk bürosunun, Libya uyruklu şahıslara ait kredi kartlarıyla bankalardan yüksek meblağlarda pos işlemi yaparak parayı altın ve gümüşe çevirdiği ve böylece paranın yasal yollardan sisteme sokulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Döviz bürosu sahiplerinin, yasa dışı bahis gelirlerini örgüt lideri İbrahim Ö.Ö.'nün kripto cüzdanına transfer ettikleri teknik ve fiziki takiplerle kesinleşti. Örgüt yöneticilerinden F.B.'nin yasal bir bahis bayisi olduğu ve bu bayinin üyelikleri üzerinden Rusya masa tenisi ligi gibi az takip edilen liglerde binlerce kupon oynandığı tespit edildi. Kazançların bir kısmı yurt dışı ve kripto hesaplara aktarılarak izleri kaybettirilmeye çalışıldı.

Operasyon kapsamında 24 ilde 126 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Örgüt lideri ve yöneticilerinin, yasa dışı bahis gelirlerini yurt dışındaki 7 ortak kripto para cüzdanına düzenli olarak aktardığı ve havuz hesap sahiplerinin komisyoncu olarak görev yaptığı belirlendi.