Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, halka arz edilecek bir şirket hakkında önceden bilgi sahibi oldukları izlenimini vererek vatandaşları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirdikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon ve gözaltılar
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin sahte yatırım danışmanlık şirketleri aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçtikleri ve yatırım vaadiyle sahte uygulamalar yüklettikleri tespit edildi. Bu uygulamalarda gerçek dışı kazanç görüntüleri oluşturarak kişileri yatırım yapmaya teşvik ettikleri belirlendi. Operasyonda 43 şüpheliden 23'ü gözaltına alınırken, 10'unun firari olduğu bildirildi.
Dolandırıcılık yöntemi ve banka hesapları
Şüphelilerin, müşterilerin paralarını şahıslar ve paravan şirketlere ait banka hesaplarına göndermelerini sağladıkları, yatırımların değer kazandığı izlenimini verip, para çekmek istendiğinde hesaplara erişimin engellendiği ortaya çıktı. Ayrıca, para transferlerinde kullanılan hesap sahiplerinin temin edildiği veya bu hesapların kullanımına aracılık edildiği değerlendirildi. Bazı şüphelilerin ceza infaz kurumlarında bulunduğu kaydedildi.
