İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Pusula Holding ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu başkanlarının İsviçre'deki banka hesaplarına önemli miktarda para transfer ettikleri ortaya çıktı.
Yöneticilerin İsviçre hesaplarına para transferleri
İlk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir banka hesabına 15 milyon dolar gönderildi. Ayrıca, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından da yine İsviçre'de bulunan bir hesaba 25 milyon euro aktarıldığı belirlendi.
Soruşturmanın kapsamı ve inceleme talepleri
Başsavcılık, 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerini talep etti. Soruşturma kapsamında dört fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de detaylı şekilde incelenmesi istendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemede, fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin araştırılması da talep edildi. Bu çalışmalarla, söz konusu kişilerin yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapıp yapmadıklarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
