İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşa malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Bu tedbirler, önce kaldırılmış ancak yapılan yeni değerlendirmeler sonucunda tekrar yürürlüğe alındı.
Sermaye piyasasında anormal fiyat hareketleri
Talep yazısında, sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının anormal olduğu ve bu hareketlerin büyük ölçüde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Fonların yaptığı alımların hisse fiyatlarını yükselttiği, bunun sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış yaşandığı kaydedildi.
Malvarlığı tedbirlerinin kapsamı ve tespiti
Savcılık, tedbirlerin sadece listede yer alan kişilerle sınırlı kalmayıp, bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları için de uygulanmasını talep etti. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, ilgili kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespiti istendi.
SPK'nın yeni değerlendirmesi sonrası tedbirler kaldırıldı
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan son açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, firmalar ve fonlara uygulanan malvarlığı tedbirlerinin kaldırıldığı duyuruldu. Ancak bu kararın ardından tedbirler yeniden uygulanmaya başlandı.
