Türkiye'nin yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, 155 milyar TL'yi aşan yasa dışı bahis vurgunu deşifre edildi. Örgütün lideri olduğu belirtilen Mustafa Duran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanarak iade süreci başlatıldı.
Devasa vurgun ve örgüt yapısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli sistemin yasa dışı bahis organizasyonlarında kullanıldığı tespit edildi. 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün lideri Mustafa Duran'ın yanı sıra Nuran Duran ve Bahar Öte gibi isimlerin yönetim kademesinde yer aldığı belirtildi.
Yasa dışı bahis sisteminin işleyişi
Örgütün, IQ Money adlı yasal ödeme kuruluşunun altyapısını kullanarak 196 farklı yasa dışı bahis sitesini entegre ettiği bildirildi. Bahis oynayan kullanıcılar, bu sitelerde karşılarına çıkan IQ Money IBAN'larına para yatırdı. Toplanan paralar, 'yazılım bedeli' adı altında paravan şirketlere aktarıldıktan sonra kuyumculuk ve kıymetli maden firmalarına gönderilerek nakde veya altına dönüştürüldü.
Finansal büyüklük ve MASAK raporları
MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, örgütün kontrolündeki paravan şirketler ve IQ Money altyapısı üzerinden toplam 155 milyar 518 milyon TL işlem gerçekleştirildi. Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaşan bu para trafiğinde, sadece iki paravan şirketin iki ay içinde 16 milyar TL transfer ettiği belirlendi. MASAK, bu tutarın en az 78 milyar TL'sinin yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleriyle ilişkili olduğuna dair kuvvetli şüphe bildirdi.
Şüphelilere ağır cezalar talep edildi
İddianamede, şüphelilerin 'yasa dışı bahise aracılık etme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından 18 ila 27 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Örgüt lideri Mustafa Duran hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve yakalanmasıyla birlikte iade süreci başlatılmıştır.
Bu soruşturma, Türkiye'de yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine karşı yürütülen en kapsamlı operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti. Gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.
