İstanbul Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 32 Şirkete El Konuldu
İstanbul ve 8 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığına ilişkin 37 kişi gözaltına alındı, çok sayıda malvarlığına el konuldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL olduğu tespit edildi. İncelemelerde, bu işlem hacminin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı belirlendi.
Operasyon kapsamında banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılması amacıyla organize bir suç ağı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.
Bunlar da ilginizi çekebilir