İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2024/293366 sayılı dosya kapsamında soruşturma yürütüyor. Soruşturmada Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç örgütü kurma ve kara para aklama eylemleri inceleniyor. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 4 Kasım 2025 tarihinde 2025/11423 değişik iş sayılı kararla iki holdingin malvarlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına el koydu.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Mahkeme ayrıca mali kayıtların korunması ve bireysel yatırımcıların güvenceye alınması amacıyla TMSF'yi kayyum olarak atadı. Kayyumluk kararı, 2025/11425 değişik iş sayılı mahkeme kararıyla yürürlüğe girdi.
MALİ TABLOLAR VE KAP BEYANLARIYLA PİYASA MÜDAHALESİ İDDİASI
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında mali tabloları manipüle etme, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol etme ve birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştirme iddiaları bulunuyor. Örgütün farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalıştığı ileri sürülüyor.
Soruşturma dosyasında daha önceki idari yaptırımları gizlemek için saygın bir görüntü oluşturma çabası ve bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsma iddiaları yer alıyor. İki holding, örgütün faaliyetlerine özgülenmiş malen sorumlu kuruluşlar olarak değerlendiriliyor.
EL KONULAN PAYLARIN YÖNETİMİ TMSF'YE DEVREDİLDİ
Başsavcılık, elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemlerin gerçekleştirildiğini belirtiyor. Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi'nin örgütün mali altyapısını oluşturduğu öne sürülüyor. Mahkeme kararıyla el konulan payların yönetimi TMSF'ye devredildi.
TMSF kayyumu, holdinglerin mali durumunu tespit etmek ve bireysel yatırımcıların haklarını korumak için çalışmalara başladı. Şirketlerin malvarlıkları koruma altına alındı.