İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse senedi hareketlerini ayrıntılı şekilde incelemek üzere ilgili kurumlara müzekkere gönderdi.
Hisse Senedi Transferleri ve İnceleme Talebi
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerinin, tasfiye süreçleri öncesinde talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da yer aldığı tespit edildi. Savcılık, bu hisse hareketlerinin geriye dönük olarak tamamının incelenmesini istedi.
Yurt Dışına Yapılan Transferlere Özel Dikkat
Müzekkerede, yurt dışına gerçekleştirilen hisse senedi transferlerine özel vurgu yapıldı. Şüphelilerin ellerindeki hisseleri yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi durumunda, ilgili yabancı kuruluşların tüm kayıtlarının Başsavcılığa iletilmesi talep edildi. Ayrıca, hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla yapıldığı, transfer edilen hisse adedi ve gönderilen yabancı banka veya aracı kurumun bilgileri dosyaya sunulacak.
Mal Varlığı Tedbirleri ve Piyasa Hareketlerinin İncelenmesi
Soruşturma makamları, bu hisse senedi hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki işlemlere temel oluşturup oluşturmayacağını belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası işlemlerini geriye dönük olarak araştırıyor. Bu kapsamda, hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilere ait hesaplara aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışındaki hesaplara yapılan virman işlemleri ve bu işlemlerin zamanlaması detaylı şekilde incelenecek.
