MASAK Raporunda AHBAP ve Haluk Levent İlişkisi Detayları
MASAK'ın AHBAP Derneği çevresinde yaptığı incelemede, gelirlerle uyumsuz milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Raporda, birçok işlemde Haluk Levent'in adının geçtiği belirtildi.
Raporda, AHBAP Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki hareketler mercek altına alındı. MASAK, A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla inceleme başlatırken, soruşturma E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildi.
Sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi. 'Organizasyon sorumlusu' olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleşti. MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı şekilde arttığını belirtti.
Raporda ayrıca, banka transferlerinin açıklama bölümlerinde 'Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen', 'Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten' ve 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ifadelerin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği kaydedildi. Ayrıca A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği bilgisi de raporda yer aldı. E.G.'nin ise 2021-2022 yıllarında AHBAP Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.
Bunlar da ilginizi çekebilir