Kapalıçarşı Soruşturmasında Forex Dolandırıcılığı ve 'M80' Detayı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Forex dolandırıcılığı ve suç gelirlerinin aklanması MASAK raporlarıyla ortaya kondu.
Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 15'er yıldan 34 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüphelilerin ise örgütlü suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüte üye olma suçlarından değişen oranlarda cezalandırılması istendi.
İddianamede, Forex yatırım dolandırıcılığı kapsamında Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu'nun liderliğindeki örgütün suç gelirlerini akladığına dair Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dikkat çekildi. Raporda, suçun münferit olmadığı, Türkiye genelinde Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve çeşitli nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin profesyonel bir aklama sistemiyle finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.
Ayrıca, MASAK raporunda suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları aracılığıyla aklandığı belirtilmesi üzerine, daha önce takipsizlik verilen Faik Özbey ve Venüs Döviz yetkilileri hakkında takipsizlik kararı kaldırılarak soruşturmaya devam edildiği kaydedildi. İddianamede 'M80' kod adlı detay da yer aldı.
Bunlar da ilginizi çekebilir