Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, mali ve ticari ilişkileri olduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Bu şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ve Armine Giyim gibi tanınmış markalar bulunurken, Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu da gözaltına alındı.
Operasyonun Kapsamı ve Soruşturmanın Detayları
Soruşturmanın odağında, örgütün sosyal veya dini faaliyetlerden ziyade hiyerarşik yapıya sahip ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olup olmadığı yer alıyor. Dosya, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülüyor. Şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma gibi suçlamalar bulunuyor. Ayrıca, milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler de soruşturmanın kapsamına dahil edildi.
Şirketlerin Mali İncelemeleri ve Tedbirler
Soruşturma dosyasında, bazı şirketlerin sermaye yapıları ile para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler olduğu belirtildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla birçok şirkete ve varlığa el koyma ve koruma tedbirleri uygulandı. Bu tedbirlerin kapsamı, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
Şirketlerin Faaliyet Alanları ve Adresleri
İncelemelerde, 14 şirketin İstanbul, 14 şirketin Sakarya'da faaliyet gösterdiği, diğerlerinin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de kayıtlı olduğu tespit edildi. Ortaklık ve yöneticilik yapıları, şirketler arası ticari ilişkiler ile suç örgütü bağlantılı kişi ve kuruluşlarla olan işlemler detaylı şekilde araştırılıyor.
Ortak Kullanılan Adresler ve Ticari Bağlantılar
Farklı ticari unvanlar altında faaliyet gösteren birçok şirketin aynı veya birbirine bağlantılı adresleri kullandığı belirlendi. İstanbul'da özellikle Üsküdar ve Ümraniye bölgelerinde, Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki iş merkezlerinde çok sayıda şirketin ortak adres kullandığı görüldü. Sakarya'da Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12, Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4, Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410 ve Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1 adreslerinin birden fazla şirket tarafından paylaşıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında MASAK raporları, banka hareketleri, şirket kayıtları ve diğer adli deliller ışığında mali yapı ve suç örgütü bağlantıları daha net ortaya konacak. Gelişmeler takip ediliyor.